СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

05 Октября 2020 0

В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран, сообщил пресс-центр службы.

"По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию", - сказано в сообщении в субботу.

Как отмечается, злоумышленники переправляли товар морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправное схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщницы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.

Продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривень, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Правоохранители ликвидировали канал передачи...

В понедельник, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в...

По «гарячих слідах» розкрито вбивство з корисливих...

За процесуального керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону...

Начальник таможни Бердянского морпорта создал...

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и теруправления Госбюро...

На Черниговщине СБУ разоблачила нарушение...

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных...

В Мукачево горела лыжная фабрика

В Закарпатской области возник масштабный пожар в производственном здании на...

Пограничники обнаружили подводную лодку...

Пограничники Подольского отряда обнаружили «субмарину», которую, скорее всего,...

Руководитель «Укравтодора» в Винницкой области...

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы...

НАБУ провело массовые обыски из-за продажи барж...

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ)...

ГБР выявило кражу арестованных контрафактных сигарет

Государственное бюро расследований выявило кражу контрафактных табачных изделий...

Спасатели ликвидировали все лесные пожары на...

В Луганской области по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня ликвидированы все пожары в...

В Чернигове избирателей подкупают электролампочками...

Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали факты подкупа избирателей в...

СБУ в Киеве заблокировала работу конвертцентра с...

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве работу масштабного...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка