СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов

03 Ноября 2020 Отслеживать материал

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины более 200 млн гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.

После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов. Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний.

В ходе обысков, правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Поделитесь

03 Ноября 2020

Отслеживать материал

Теги: нефтепродукты, импорт, теневая схема

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи по теме

Происшествия

ГБР провело обыски в лесхозах

Сегодня 13:20,

Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет досудебное расследование по...

Происшествия

На Черкасчине полиция сорвала крупную сходку...

23 Ноября 2020,

В городе Городище Черкасской области полицейские сорвали «сходку»...

Происшествия

На Одесчине пограничник выращивал дома каннабис

20 Ноября 2020,

В Одесской области задержан пограничник, организовавший у себя дома производство...

Происшествия

CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну...

17 Ноября 2020,

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабанду 5,4 кг уникального...

Происшествия

Европол ликвидировал схему нелегальной торговли...

16 Ноября 2020,

В Испании разоблачили крупную преступную группу торговцев оружием. Среди задержанных...

Происшествия

На Закарпатье глава ОТГ попался на взятке

10 Ноября 2020,

В Закарпатской области на взятке в 80 тысяч гривен задержали главу Воловецкого ОТГ...

Также в рубрике

Происшествия

Столичный чиновник попался на взятке

10 Ноября 2020,

В Киеве начальник ЖЭУ требовал от частного стоматолога, который переоборудовал свою...

Происшествия

На границе с Венгрией умер от выстрела пограничник

10 Ноября 2020,

Вблизи украинско-венгерской границы от огнестрельного ранения скончался...

Происшествия

В столице работал подпольный ночной бар

09 Ноября 2020,

В Киеве "замаскированный" бар работал после 22:00, несмотря на карантин, - сообщает...

Происшествия

СБУ разоблачила торговлю руководящими должностями в...

09 Ноября 2020,

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему фейковой продажи руководящих...

Происшествия

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих:...

08 Ноября 2020, Пресс-бюро

В Кривом Роге Днепропетровской области вчера, 7 ноября, вечером мужчина с ножом начал...

Происшествия

Столичный полицейский торговал наркотиками

05 Ноября 2020,

В Киеве офицер полиции продавал амфетамин по 400 гривен за грамм. Правоохранители...

Комментарии 0

Войдите, чтобы оставить комментарий

Пока пусто

Авторские колонки

Победа глубинного государства над глубинным народом

11 Ноября 2020

Картина мира Байдена понятнее евроатлантическим элитам. Отсюда – парад поздравлений Байдену до решения ВС США по итогу подсчета голосов

Юрий АНИСИМОВ

Материалов: 58

Запад — юго-восток: противостояние продолжается?

05 Ноября 2020

В нашей стране не все понимают, что украинский язык, занимающий свою нишу среди языков мира, не нуждается в защитниках: на украинском говорили, говорят и будут говорить миллионы его носителей

Юрий АНИСИМОВ

Материалов: 58

Кто реально правит миром?

21 Октября 2020

Подавляющее большинство украинских граждан, как и многие люди в мире, с большим уважением относятся к Соединённым Штатам Америки. Эта страна имеет самую развитую в мире экономику, составляющую четверть мирового Валового Внутреннего Продукта (ВВП) за последние полвека.

Александр НАЙМАН

Материалов: 7

Три года и один час

29 Сентября 2020

апелляционный административный суд г. Киева поддержал апелляцию Украинского института национальной памяти по вопросу символики дивизии СС «Галичина».

Юрий АНИСИМОВ

Материалов: 58

Непонимание запретом не решить

12 Сентября 2020

Не считаться с историей — бесперспективно

Юрий АНИСИМОВ

Материалов: 58

О шансах вернуть Крым военным путем

05 Сентября 2020

Успешное завершение операции по возврату полуострова может стать реальностью, когда в стране стабилизируется ситуация, установится мир

Владимир КРЕСИН

Материалов: 14

Реальные поражения в «странных» и «ненастоящих» войнах

01 Сентября 2020

Новые инициативы относительно тотальной приватизации предприятий, находящихся в госсобственности, могут привести к полной деиндустриализации страны

Владимир ДЕНИСЮК

Материалов: 1

Что не так с неграми и с нами?

29 Августа 2020

Мы с омерзением смотрим на негритянский бунт в США и не замечаем, что это зеркальное отражение нас самих.

Юрий АНИСИМОВ

Материалов: 58

Ненависть деструктивна

01 Июля 2020

Древнекитайскому мыслителю Конфуцию, учение которого оказало глубокое влияние на жизнь всего мира, принадлежит известное высказывание «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили».