СБУ в Киеве заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

07 Октября 2020 0

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

В СБУ добавили, что конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

По «гарячих слідах» розкрито вбивство з корисливих...

За процесуального керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону...

Начальник таможни Бердянского морпорта создал...

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и теруправления Госбюро...

На Черниговщине СБУ разоблачила нарушение...

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных...

В Мукачево горела лыжная фабрика

В Закарпатской области возник масштабный пожар в производственном здании на...

Пограничники обнаружили подводную лодку...

Пограничники Подольского отряда обнаружили «субмарину», которую, скорее всего,...

Руководитель «Укравтодора» в Винницкой области...

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы...

НАБУ провело массовые обыски из-за продажи барж...

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ)...

ГБР выявило кражу арестованных контрафактных сигарет

Государственное бюро расследований выявило кражу контрафактных табачных изделий...

Спасатели ликвидировали все лесные пожары на...

В Луганской области по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня ликвидированы все пожары в...

В Чернигове избирателей подкупают электролампочками...

Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали факты подкупа избирателей в...

На Луганщине избирателей подкупали продуктовыми...

На Луганщине полицейские разоблачили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых...

СБУ разоблачила преступную группировку на...

В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила организованную...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка