В Днепропетровске накрыли мошенников, которые «отмыли» 150 миллионов

06 Октября 2008 0

В конвертационном центре нашли 27 печатей фиктивных фирм и 700 тыс. гривен.

Днепропетровские налоговики разоблачили «конвертационный центр», который за год отмыл более 150 млн грн. На след центра, который организовал житель области, правоохранители вышли около трех месяцев назад. Обнаружив достаточно частые перемещения внушительных сумм по счетам одной из фирм, налоговые милиционеры заподозрили неладное, и в итоге не ошиблись.

Когда собрали достаточно материалов, нагрянули в офис с обыском. На счетах и наличкой правоохранители обнаружили более 700 тыс. гривен, 27 печатей и штампов фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и чековые книжки. На месте задержали и организатора преступной группы. Кто он, в интересах следствия пока не разглашается.

Как сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский, преступная группа создала 15 ЧП, используя подставных и вымышленных людей. Мошенники занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий днепропетровского региона с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» фирм, открытых в местных банках. Правоохранители сейчас проводят проверку причастности к махинациям банков


Загрузка...

Погром на Лесной: полиция задержала 34 человека

С доставленными в управление полиции общаются правоохранители, чтобы выяснить...

Радикалы разгромили киоски у метро «Лесная» в Киеве

Радикалы из «С14» разгромили киоски у метро «Лесная», возле которых вчера...

В Киеве после матча Лиги чемпионов задержали 18...

Во время проведения финала Лиги чемпионов на столичном «Олимпийском» произошло...

Стерненко рассказал, откуда взялся нож, которым он...

Экс-лидер одесского областного отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко...

Полиция задержала человека, подозреваемого в...

Он в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем

Болельщик «Ливерпуля»: они напали на нас, как свора...

«Я приехал сюда не для этого. Я в Киеве, чтобы посмотреть футбол»

Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка