Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководства банка «Капитал»

26 Октября 2017 0

Обыск

Следователи Главной военной прокуратуры проводят обыски по месту жительства и в офисах лиц, причастных к руководству банка «Капитал» в рамках уголовного дела Александра Клименко. 

Пресс-служба ГПУ пишет, что следствием установлены факты незаконного возмещения НДС банком «Капитал» в период 2011–2013 г. и функционирования «налоговых площадок», благодаря которым осуществлялись денежные трансферы из-за рубежа на подконтрольные Клименко счета предприятий группы «Юнисон». 

Обыск

Клименко выдвинуты подозрения в «отмывании» доходов и нанесении материального ущерба государству в особо крупных размерах в период 2011–2017 гг.

«На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка «Капитал» и его конечный владелец гражданин Э., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля», — сообщают в ГПУ. 

Следствие установило, что по указанию конечного бенефициара банка «Капитал» его сотрудники уничтожили всю банковскую информацию, хранившуюся на электронных носителях, однако благодаря сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Нацполиции выявило «местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка «Капитал» и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации».

Обыск

По адресу бывшего руководителя Киевского отделения ПАО «АКБ «Капитал» — отца одного из народных депутатов (по данным СМИ, отца нардепа Светланы Залищук) был также проведен обыск. 

«Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата», — заверили в ГПУ и пояснили, что следователи ищут документы, которые могут лечь в доказательную базу уголовного производства. 

Ранее суд передал «Укрзализныце» тысячу арестованных вагонов, принадлежащих «Юнисон групп» экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.


Загрузка...

В 15 облавтодорах синхронно прошли обыски

Руководство «Укравтодора» подозревают в растрате 224 миллионов гривен

Сытник связал возможное подозрение с выборами

Он считает, что в случае объявления подозрения его, скорее всего, отстранят от...

ГПУ инициирует заочное расследование против...

В августе Генпрокуратура четырежды вызывала Кузьмина на допрос в качестве...

Руководитель одной из РГА Хмельницкой области...

Чиновник требовал от фермера деньги за вынесение распоряжения об утверждении...

Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка