Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководства банка «Капитал»

26 Октября 2017 0

Обыск

Следователи Главной военной прокуратуры проводят обыски по месту жительства и в офисах лиц, причастных к руководству банка «Капитал» в рамках уголовного дела Александра Клименко. 

Пресс-служба ГПУ пишет, что следствием установлены факты незаконного возмещения НДС банком «Капитал» в период 2011–2013 г. и функционирования «налоговых площадок», благодаря которым осуществлялись денежные трансферы из-за рубежа на подконтрольные Клименко счета предприятий группы «Юнисон». 

Обыск

Клименко выдвинуты подозрения в «отмывании» доходов и нанесении материального ущерба государству в особо крупных размерах в период 2011–2017 гг.

«На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка «Капитал» и его конечный владелец гражданин Э., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля», — сообщают в ГПУ. 

Следствие установило, что по указанию конечного бенефициара банка «Капитал» его сотрудники уничтожили всю банковскую информацию, хранившуюся на электронных носителях, однако благодаря сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Нацполиции выявило «местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка «Капитал» и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации».

Обыск

По адресу бывшего руководителя Киевского отделения ПАО «АКБ «Капитал» — отца одного из народных депутатов (по данным СМИ, отца нардепа Светланы Залищук) был также проведен обыск. 

«Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата», — заверили в ГПУ и пояснили, что следователи ищут документы, которые могут лечь в доказательную базу уголовного производства. 

Ранее суд передал «Укрзализныце» тысячу арестованных вагонов, принадлежащих «Юнисон групп» экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.


Загрузка...

В США потребовали от Луценко объяснить блокирование...

Американские сенаторы направили генпрокурору Украины Юрию Луценко письмо с...

ГПУ предъявила новые доказательства военного...

Боеприпасы и оружие, изготовленные в России и не находящиеся на обеспечении ВСУ

Луценко: оснований для уголовного преследования...

Никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий, там не зафиксировано

В головном офисе «Укрзализныци» проходят обыски

Следственные действия с утра проводят сотрудники ГПУ и СБУ

Холодницкий явился на допрос в ГПУ

Руководитель САП Назар Холодницкий прибыл на допрос в ГПУ

Юрий Луценко заработал на должности генпрокурора...

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за 2017 год получил 1 млн 302,1 тыс. грн. доходов в...

Загрузка...

Украина ввела санкции против российских СМИ, в РФ...

Это линия на информационную изоляцию Украины от России, говорят в РФ

Одесских выпускников будет усиленно охранять полиция...

Доступ лиц, не участвующих в образовательном процессе, в школы будет ограничен

Началось ВНО по украинскому языку и литературе

Сертификационный тест по украинскому языку и литературе состоит из трех частей

Корь в Украине: за неделю заболели 1610 человек

Остановить вспышку может только усиленная иммунизация

Борис Колесников покажет 70...

В проекте приняли участие 950 студентов из 23 железнодорожных и транспортных вузов...

Ректору Сумского университета, пославшего студентов...

Студенты, изучающие специальность «туризм», 27 апреля — 7 мая проходили...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка