Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, составляет 76,2 млрд грн.
В том числе в 2020 году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 204 материала по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, на общую сумму 8,1 млрд грн.
Кроме того, ведомство за год направило в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram
Теги: Госфинмониторинг, отмывание денег
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в...
До завершення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року...
Держекоінспекція розрахувала 31,2 мільйона гривень збитків під час позапланової...
Журнал Фокус представил традиционный рейтинг лучших школ страны, основанный на...
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, в котором предлагается...
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что не боится вероятных ответных действий...
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы с марта смогут...
Комментарии 0