Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 75 млрд грн

26 Января 2021

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, составляет 76,2 млрд грн.

В том числе в 2020 году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 204 материала по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, на общую сумму 8,1 млрд грн.

Кроме того, ведомство за год направило в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Госфинмониторинг с начала года зафиксировал...

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в...

Какие специалисты нужны в Украине весной 2021 года

Эксперты системы поиска вакансий в Украине GorodRabot.com.ua выяснили, каких специалистов...

Рівень довіри до політиків, електоральний рейтинг і...

З 23 лютого до 1 березня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів...

COVID-вакцинация в Украине: привиты уже более 15 тысяч...

В Украине за прошедшие сутки привили от коронавируса 3 277 человек. С начала вакцинации в...

В Україні за минулий тиждень виявили понад 900...

Понад 900 адміністративних протоколів про порушення природоохоронного законодавства...

В Украину возвращаются морозы

Погода в Украине в течение ближайших пяти дней будет прохладной, а к середине...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка