Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 75 млрд грн

26 Января 2021

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, составляет 76,2 млрд грн.

В том числе в 2020 году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 204 материала по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, на общую сумму 8,1 млрд грн.

Кроме того, ведомство за год направило в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Госфинмониторинг с начала года зафиксировал...

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в...

МОН: Лишився тиждень, щоб зареєструватись на ЗНО 2021...

До завершення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року...

«Екоцид» на Київщині: Держекоінспекція виявила...

Держекоінспекція розрахувала 31,2 мільйона гривень збитків під час позапланової...

Фокус представил ежегодный рейтинг лучших школ...

Журнал Фокус представил традиционный рейтинг лучших школ страны, основанный на...

Нардепы зарегистрировали законопроект о штрафах за...

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, в котором предлагается...

Украина не боится реакции РФ на санкции против...

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что не боится вероятных ответных действий...

Украинцы смогут записываться на вакцинацию с помощью...

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы с марта смогут...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка