Гражданин РФ незаконно вывез из страны $16 млн, — СБУ

06 Августа 2016 1

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы — гражданина РФ — задержали, когда он перевозил $210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 


Загрузка...
Загрузка...

Волнения под Радой: никто никуда не уйдет

Найем и Саакашвили заявили, что останутся, пока парламентарии не выполнят требования

Порошенко о митинге у Верховной Рады: отношусь с...

Президент потребовал от правоохранителей обеспечить сохранение мирного характера...

В ГПУ прояснили ситуацию с захватом вертолетной...

Объект передан в распоряжение госпредприятия «Финансирование инфраструктурных...

В ВР зарегистрировано два актуальных законопроекта о...

Парубий дал поручение Комитету по вопросам правосудия Верховной Рады...

Депутат кнессета: Петлюре не место в центре...

Послу Украины в Израиле и мэру Винницы направлено письмо с требованием убрать...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка