НБУ оштрафовал три украинских банка

02 Марта 2020

Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.

Национальный банк применил к АО "Первый Инвестиционный Банк" в качестве меры воздействия штраф в размере 200 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

К АО "А-Банк" в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, и т.п. А также наложил штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

Нацбанк применил к АО АКБ "Львов" в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента и т.п. Также Нацбанк наложил штраф в размере 400 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в...

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению...

В Украине впервые составили рейтинг тюрем

В Украине впервые составили рейтинг тюрем

Зеленский сменил главу СВР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней...

Работники компании «Верес» заявляют о незаконных...

Жительница села Межирич Канивского района Черкасской области Татьяна Власенко...

В Украине вступил в силу закон о коренных народах

Закон о коренных народах Украины вступил в силу 23 июля. Он предусматривает...

В Украине 763 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 763 новых случая коронавируса. Больше всего...

СБУ заблокировала сеть агентов ФСБ

Служба безопасности Украины совместно с контроразведкой и внутренней безопасностью...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка