НБУ оштрафовал три украинских банка

02 Марта 2020 0

Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.

Национальный банк применил к АО "Первый Инвестиционный Банк" в качестве меры воздействия штраф в размере 200 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

К АО "А-Банк" в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, и т.п. А также наложил штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

Нацбанк применил к АО АКБ "Львов" в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента и т.п. Также Нацбанк наложил штраф в размере 400 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

загрузка...
Loading...

Загрузка...

У Президента рассказали о проекте «Всеукраинская...

Задача государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям,...

Шесть спецрейсов с эвакуированными украинцами...

Украинская авиакомпания в пятницу, 3 апреля, осуществит шесть специальных рейсов для...

Парламент будет работать в режиме комитетов и фракций...

Верховная Рада будет работать в комитетах и фракциях до завершения карантина

В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли,...

В Украине готовы 67 тысяч коек для больных...

В Украине готовы к приему больных коронавирусом 240 больниц, в которых предусмотрено...

Загрузка...

Минздрав обновил алгоритм оказания лечения...

Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом,...

В Украине зафиксировали 549 случаев инфицирования...

По состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 случаев инфицирования...

АМКУ расследуют существенное удорожание медицинских...

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины...

В СНБО создана электронная карта распространения...

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и...

СБУ разоблачила сепаратистскую интернет-агитаторшу

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области пропагандистку, которая...

Минцифры презентовало образовательный сериал для...

Министерство цифровой трансформации запускает образовательный сериал для...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Loading...
Получить ссылку для клиента

Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка