Предприятия Фирташа в Украине обысканы из-за подозрения в отмывании средств

20 Марта 2018 0

Фирташ

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом защиты экономики Нацполиции провели обыски на предприятиях, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, в связи с подозрением в отмывании более 500 млн грн.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook: «В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений».



По данным ГПУ, ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ровноазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другие, которые входят в бизнес-группу GROUP DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, организовали целую сеть фиктивных предприятий и страховых компаний, через которые средства выводились в теневой сектор экономики.

Предприятия заключали договоры страхования с ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования» и другими, входящими в GROUP DF компаниями, и перечисляли им фиктивные страховые взносы.

«То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц», — пояснила Сарган.

Страховые компании, по ее словам, осуществляли страхование рисков, связанных с невозвратом кредитов финансовых компаний, выданных фиктивным предприятиям. Кредиты к возврату изначально не планировались, и об этом было известно. Страховые компании полностью возмещали все фиктивные риски с последующим выводом наличных средств через банки. Ориентировочно на этой схеме «отмыто» более 500 млн грн.

Напомним, в 2016 г. около 65% потребностей украинских аграриев в азотных удобрениях были обеспечены предприятиями Дмитрия Фирташа.

По словам главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, Фирташ забрал Запорожский титано-магниевый комбинат за один доллар.


Загрузка...
Загрузка...

Батьку Махно могут перезахоронить в Гуляйполе

Истекает срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции

Глава МИД Украины летит в Торонто на встречу с...

Главные темы — солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса...

Украина переместилась на 19 позиций в рейтинге...

Первое место по востребованности гражданства досталось Франции – 81,7%

Горсовет Львова согласился взять кредит на...

На эти средства будет построена первая очередь мусороперерабатывающего завода...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка