Предприятия Фирташа в Украине обысканы из-за подозрения в отмывании средств

20 Марта 2018

Фирташ

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом защиты экономики Нацполиции провели обыски на предприятиях, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, в связи с подозрением в отмывании более 500 млн грн.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook: «В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений».



По данным ГПУ, ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ровноазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другие, которые входят в бизнес-группу GROUP DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, организовали целую сеть фиктивных предприятий и страховых компаний, через которые средства выводились в теневой сектор экономики.

Предприятия заключали договоры страхования с ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования» и другими, входящими в GROUP DF компаниями, и перечисляли им фиктивные страховые взносы.

«То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц», — пояснила Сарган.

Страховые компании, по ее словам, осуществляли страхование рисков, связанных с невозвратом кредитов финансовых компаний, выданных фиктивным предприятиям. Кредиты к возврату изначально не планировались, и об этом было известно. Страховые компании полностью возмещали все фиктивные риски с последующим выводом наличных средств через банки. Ориентировочно на этой схеме «отмыто» более 500 млн грн.

Напомним, в 2016 г. около 65% потребностей украинских аграриев в азотных удобрениях были обеспечены предприятиями Дмитрия Фирташа.

По словам главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, Фирташ забрал Запорожский титано-магниевый комбинат за один доллар.

СНБО вводит санкции в отношении Дмитрия Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против...

Украинские предприятия вернулись к прибыльности –...

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за...

ГФС провела обыски в «Киевтеплоэнерго»

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве под...

У соратников Медведчука сегодня провели 20 обысков

Служба безопасности Украины 30 марта провела у руководства и представителей...

Ночные обыски в Крыму: уже известно о пяти задержанных

С четырех часов утра в Крыму проходят новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае,...

В администрации аэропорта "Львов" прошли обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции при участии работников...

Донецкая скатерть над Рейхстагом

К 80-летию начала Великой Отечественной войны

22 июня, ровно в 4 часа…

«Киев бомбили, /Нам объявили, что началася война…». Это слова из популярной...

В Чернобыльском заповеднике открываются...

Туристы смогут увидеть привычные чернобыльские места с неординарного ракурса...

В Украине за сутки 296новых случаев COVID-19

21 июня в Украине подтвердили 296 новых случаев коронавирусной инфекции.

Мінцифри: Застосунок Вдома більше не потрібно...

Цього тижня всі області України перейшли в “зелену” епідеміологічну зону, а це...

Дожди в Карпатах и жара до +34: прогноз погоды на...

Погода в Украине сегодня, 21 июня, будет солнечной и жаркой почти во всех областях....

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка