СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

01 Октября 2020

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Госэкоинспекция на прошлой неделе предъявила...

В течение недели с 7 по 14 января 2021 года Госэкоинспекция предъявила нарушителям...

Пограничники задержали насильника, которого...

На днях пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили 29-летнего гражданина...

У Мінстратегпромі хочуть відновити виробництво...

Можливість відновлення виробництва літаків Ан-74 на ДП "Харківське державне...

Суд принял решение взыскать более 400 тысяч гривен...

Более 400 тысяч гривен убытков будет взыскано по решению суда с ООО «Слобожанский...

Підготовка Постанови Кабміну про перелік стратегічно...

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський вчора, 15...

Утилизация елок

Символом новогоднего праздника является елка. Но после праздников от колючих...

Пенсии с 1 января выросли для 2,3 млн украинских...

С 1 января 2021 г. пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщает...

Закон о госязыке: в сфере услуг теперь только...

Сегодня, 16 января, вступает в силу норма Закона Украины об обеспечении...

В Украине за сутки выявили 7 729 новых случаев Covid-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 января в Украине...

В МОЗ рассказали о причинах запрета на продажу носков

Продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на локдауне запретили по...

Зеленский обсудил с Меркель Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель...

В Запорожье на хортицком пляже нашли глазурированную...

В Запорожье на хортицком пляже нашли глазурированную трубку второй половины ХVІІІ в. с...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка