В Австрии расследуют отмывание средств из украинских банков

21 Февраля 2019 0

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело об отмывании денег через Meinl Bank с 2016 г.

Об этом сообщает DW.

«Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в местной прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из Пивденкомбанка, 40 млн из Терра Банка, 39,5 млн долларов из WAB Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и 44 млн долларов из банка «Киевская Русь».

Схема вывода средств состояла в том, что австрийский банк по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинским офшорным компаниям. Залогом этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке-кредиторе. В  итоге  кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа.

Новости по теме: Коррупция с человеческим лицом

Читайте последние новости финансов и все о событиях в Украине и мире на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram


Загрузка...

Президент Австрии призывает «не плясать под дудку...

Ван дер Беллен раскритиковал запрет Вашингтона вести дела европейским компаниям с...

СБУ не пустила в Украину австрийского журналиста

Корреспонденту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд,...

Свобода слова: Австрия обвинила Украину в цензуре

Поводом послужил запрет на въезд в страну австрийского журналиста

В Австрии считают позитивом конец украинской...

Инвестор Nord Stream 2: новые пути транзита газа обеспечат здоровую конкуренцию

В Австрии госпитализировали Кличко

Мэра Киева уложила на больничную койку старая травма

Банковский год обещаний

Нацбанк пообещал бизнесу и простым гражданам снять более 20 ограничений на обращение с...

Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Лентаинформ
Загрузка...
Ошибка