Эксклюзивно для еженедельника «2000»

ЗЕЛЕНСКИЙ. ПАРИЖ. ИСПЫТАНИЕ

В Австрии расследуют отмывание средств из украинских банков

21 Февраля 2019 0

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело об отмывании денег через Meinl Bank с 2016 г.

Об этом сообщает DW.

«Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в местной прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из Пивденкомбанка, 40 млн из Терра Банка, 39,5 млн долларов из WAB Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и 44 млн долларов из банка «Киевская Русь».

Схема вывода средств состояла в том, что австрийский банк по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинским офшорным компаниям. Залогом этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке-кредиторе. В  итоге  кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа.

Новости по теме: Коррупция с человеческим лицом

Читайте последние новости финансов и все о событиях в Украине и мире на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

загрузка...
Loading...

Загрузка...

Европейская демократия дает сбой: как выйти из тупика

Для выхода из тупика может потребоваться кардинальный пересмотр политических...

11 ноября 1918 года не стало финальной точкой в череде...

Окончание Первой мировой войны 11 ноября 1918-го было лишь завершением первого этапа: в 1939...

Cлишком слабы – половина банков мира не переживет...

Традиционные банки рискуют «стать уделом истории», поскольку новые игроки на...

Еще один экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров...

Два бывших канцлера Австрии вошли в состав совета директоров двух крупнейших...

В Австрии сообщили, что строительство «Северного...

Позиция Дании может незначительно повлиять только на сроки завершения строительства

Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Loading...
Получить ссылку для клиента

Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка