Гражданин РФ незаконно вывез из страны $16 млн, — СБУ

06 Августа 2016 1

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы — гражданина РФ — задержали, когда он перевозил $210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 

Понад 1 тисячу дерев незаконно знищено на Вінниччині:...

Держекоінспекція виявила незаконну вирубку 1025 дерев території ДП «Дашівське...

Прикордонники знайшли приховану валюту у переносці з...

У КПВВ «Новотроїцьке» вчора виявили оригінальну схованку, в якій везли валюту на...

В лісгоспі на Харківщині масова вирубка дерев....

Держекоінспекція встановила вирубку 500 дерев на території ДП «Ізюмське лісове...

СБУ поймала на взятке зампредседателя облсовета...

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатской области схему вымогательства...

СБУ задержала участников организации, которую...

Сотрудники СБУ задержали в Киевской области участников одной из общественных...

СБУ раскрыла коррупционные схемы экс-руководства...

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в сфере земельных...

На Рівненщині під час обшуків вилучено засоби для...

Учора в рамках кримінального провадження за статтею 240-1 ККУ «Незаконне видобування,...

Виконання низки комплексних заходів дозволить взяти...

Про це наголосив в.о. Міністра Юрій Бойко під час онлайн брифінгу, що відбувся 26...

Украина поднялась в рейтинге индекса электронного...

Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН, который...

Демченкова обрано заступником Голови комітету зі...

Виступаючи на сесії Комітету, Ярослав Демченков, новообраний заступник голови...

ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию...

Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил, что искусственно...

На Ровенщине население задолжало за газ 200 млн.грн

В ноябре бытовые потребители газа в Ровенской обл. задолжали 200 млн. грн.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка