НБУ оштрафовал три украинских банка

02 Марта 2020 0

Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.

Национальный банк применил к АО "Первый Инвестиционный Банк" в качестве меры воздействия штраф в размере 200 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

К АО "А-Банк" в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, и т.п. А также наложил штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

Нацбанк применил к АО АКБ "Львов" в качестве меры воздействия письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента и т.п. Также Нацбанк наложил штраф в размере 400 000,00 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Чи бути СВИНОапокаліпсису?!

Зараз тема апокаліпсису особливо актуальна. Пандемія, зміни клімату, економічна...

Зеленский пригласил президента Туркменистана в...

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла...

Зону ЧАЭС вновь открывают для туристов

Согласно с приказом ГАЗО, на территории зоны отчуждения разрешается проведение...

Зеленский вызвал "на ковер" Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен...

Стало відомо, що у наслідок ранішньої надзвичайної...

На місце події виїхав Андрій Лісовик, заступник голови Київської обласної державної...

"Нафтогаз" поддержал отмену конкурса на главу...

Правления НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает назначение главой правления "Укрнафты"...

В июне украинцы получат 2 дополнительных выходных дня

В июне 2020 года у украинцев будет два дополнительных выходных дня: один в начале месяца,...

Скандальной судье Барышевского райсуда прокуратура...

Скандальной судье Барышевского районного суда Елене Литвиненко, которая...

Экс-главу Укрбуда снова отправили под арест

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-главу "Укрбуда" и народного депутата...

В Украине за сутки COVID-19 выявили у 429 человек

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 429 человек, сообщает Совет...

ГБР провела массовые обыски у налоговиков

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в помещениях...

Украина запретила своим гражданам выезжать за...

Посольство Великобритании снова заявило, что Украина ограничивает выезд украинцев за...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка