СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

01 Октября 2020 0

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

НАПК возобновило доступ к реестру электронных...

Кабинет министров на внеочередном заседании вечером 29 октября, с участием президента...

В Украине похолодание и дожди в 12 областях

Сегодня, 30 октября, погода в Украине ухудшится. Температура воздуха в регионах будет...

В Держекоінспекції розповіли про нововведення у...

На міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» у Сумській області під час перевірки...

На Рівненщині в прикордонні викрито нелегальний цех з...

Учора, 28 жовтня, правоохоронці провели санкціонований обшук в одному з домоволодінь...

Герус предложил обязать добытчиков и импортеров газа...

Андрей Герус, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, считает, что...

В одеському порту в контейнері з бананами виявили...

Партію наркотиків виявили в Одесі – у морському порту «Південний». Її вартість...

Вітчизняному промисловому свинарству знову загрожує...

Питання «годувати чи вирізати?» для вітчизняних виробників свинини знову набуло...

Ялтинська європейська стратегія (YES) провела...

Ялтинська європейська стратегія, у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, продовжує...

НАПК вызвало судей КС, - СМИ

Национальное агентство предотвращения коррупции вызвало для дачи объяснений трех...

В УЗ рассказали о повышении цен на билеты

Подорожание проезда в пассажирских поездах возможно с 1 апреля 2021 года, заявил...

Госгеокадастр за неделю выписал штрафов на 0,5 млрд грн

По итогу последней проверки Госгеокадастр обнаружил нарушений на сумму 589,6 тысяч...

Кабмин разрешил потратить 100 млн грн из Фонда борьбы с...

Деньги из коронавирусного фонда потратят на производство патриотических сериалов....

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка