СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

01 Октября 2020 0

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

В НАПК заявили, что КСУ заблокировал назначение...

Конституционный Суд Украины (КСУ) заблокировал назначение руководящих кадров органов...

Кабмин назначил главой Гостаможни директора...

Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября назначил главой Государственной...

В Украине сегодня до +19 тепла, местами дожди

Сегодня, 29 октября, в трех областях западной Украины будут идти дожди, однако во всех...

В Украине с начала года за коррупцию осуждены 104...

В Украине с начала 2020 года за коррупционные преступления осуждены 104 человека. Об этом...

МИД озвучило количество умерших украинцев от COVID-19 за...

За пределами Украины скончались 15 украинцев с коронавирусной инфекцией.

НАБУ выявила коррупционную схему в порту «Южный»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная...

Решение КСУ касательно незаконного обогащения: в НАПК...

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки...

В Украине суточный антирекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7474 новых случаев коронавирусной...

Корейцы помогут очистить ЧАЭС от радиоактивного...

Чернобыльская АЭС договорилась с Корейским институтом исследований атомной энергии о...

В Украине сегодня тепло и без осадков

В Украине сегодня, 28 октября, прогнозируют улучшения погодных условий. Температура...

В Украине началась вакцинация от гриппа

В Украине началась вакцинация граждан от гриппа. Для прививки населения в стране...

ЦИК подсчитала результаты выборов на большинстве...

По состоянию на 12:00 27 октября почти 26,7 участковых избирательных комиссий, что...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка