На каждый конвертцентр найдется управа

№23 (75) 8 - 14 июня 2001 г. 08 Июня 2001

На днях в Донецке пресечена деятельность крупнейшего конвертационного центра. Подробностями этой операции делится начальник отдела по борьбе с отмыванием денег организованными преступными группами областного УБОП Андрей Головач.

— Впервые в практике нашего отдела был применен весь комплекс мероприятий, определенных статьей 8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», — рассказал майор Головач. — Она предполагает негласное проникновение в жилище или иное владение лица, снятие информации с канала связи, осуществление контроля за перепиской, телефонными разговорами, телеграфной и другой корреспонденцией, применение других технических средств получения информации. Все эти мероприятия проводятся по решению суда.

Мы также изучили документы финансово-хозяйственной деятельности злоумышленников, составили схемы незаконного обналичивания и конвертации денежных средств. Установили фиктивные предприятия в Донецке, Киеве, Кировограде, реквизиты которых использовались для оформления документов на товарно-материальные ценности.

Брали «предпринимателей» в одном из четырех офисов с поличным — в момент передачи 48 тыс. грн. Среди задержанных членов организованной преступной группы — выполнявший роль лидера 39-летний гражданин, в 1998 году уже привлекавшийся к уголовной ответственности тем же отделом.

После задержания главных действующих лиц сотрудники УБОП и прокуратуры Донецкой области одновременно провели более 20 обысков. На расчетных счетах фиктивных предприятий, созданных для увода «в тень» и обналичивания похищенных денег, было арестовано более 300 тыс. грн. Предварительной проверкой ГНА установлено: деятельностью лишь одного из предприятий государству нанесен ущерб на сумму свыше 700 тысяч.

Всего же в преступную группу входило до 20 лиц, в том числе трое работников банков. 16 гражданам предъявлено обвинение, четверо арестованы.

...Выйти на этот центр правоохранителям долго не удавалось. Уже наученный предшествующим горьким опытом организатор действовал по всем правилам конспирации. Он даже абонплату юристу (из числа бывших сотрудников правоохранительных органов) ежемесячно выплачивал за консультации, как избегать встреч с милицией, и что нужно делать, если она все же случится.

Деньги обналичивали при помощи сберегательных сертификатов, производя расчеты между предприятиями за товары и услуги.

В минувшем году УБОП пресек деятельность шести конвертцентров. Только по одному делу прошлого года осуждено 9 человек, в том числе два банковских работника, в бюджет поступило полмиллиона гривен.

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...

Камо грядеши, Україно?

Положення доповіді підтверджуються численними фактами і цифрами, що роблять...

Недальновидная «трехходовка»

Передача имущественного комплекса «Мотор Сич» государственному госоргану со...

«Метод Смелянского»

«Укрпочта» получила возможность дополнительно зарабатывать на видах услуг, не...

«Непрестижные» сварщики, «ненужные» медсестры

Государственная служба статистики опубликовала любопытнейшую отчетность под...

Сотрудничество со временем

Время не допускает вольностей, если они переходят грань естественных вещей

Сети смерти

Суицидальная попытка представляет собой крик о помощи в невыносимой ситуации, а не по...

Сыщик в законе

Журналистские расследования мало чем отличаются от деятельности частных детективов

Шедевры, копии, подделки

Право управлять и властвовать не гарантировано бессрочно

Не с Европой единой нам жить суждено

Немалый потенциал в экономике, политике и иных сферах Украина способна обрести, если...

Вызовы для нового патриарха

Дипломатические чиновники — вновь в идеологическом «мейнстриме»

Смертельные весенние ручьи

Борьба с гололедицей и посыпание дорог составами, содержащими соль, привели к тому, что...

Свобода глазами киевлян

опрос взрослого населения Киева относительно восприятия свобод в повседневной жизни

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка