Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансової та податкової діяльності російського олігарха Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу «Челсі». Перевірка стосується подій 2003–2006 років і може тривати близько шести місяців.
Початок перевірки та збір доказів
Про початок розслідування заявив заступник директора департаменту боротьби зі злочинністю поліції Кіпру Андреас Анастасіадес під час засідання парламентського комітету. Правоохоронці почали збирати докази після публікації журналістського розслідування. Значний час, який минув від описуваних подій, може ускладнити роботу слідчих. Поліція також планує проконсультуватися з відповідними органами, щоб оцінити наявні матеріали.
Документи та офшорні структури
Розслідування стартувало після аналізу управління бізнес-імперією Абрамовича. Помічники олігарха, зокрема співробітники кіпрського підрозділу міжнародної аудиторської компанії Deloitte, ймовірно підробляли документи. У них відображалася структура його офшорного бізнесу. Йдеться про ймовірне датування документів заднім числом щодо активів на мільярди фунтів стерлінгів. Такі дії могли допомогти компаніям Абрамовича ухилятися від сплати податків і приховувати активи.
Матеріали ґрунтуються на витоку понад 500 тисяч документів у межах проєкту Cyprus Confidential. Їх оприлюднило джерело, після чого документи аналізували різні медіа та дослідницькі організації.
Раніше Абрамович заперечував будь-які порушення. Він заявляв, що покладався на поради професійних фахівців. У Deloitte Cyprus наголошували, що компанія діє відповідно до чинного законодавства. Через давність подій вона більше не має доступу до відповідних матеріалів.
Раніше повідомлялося, що наприкінці травня Абрамович відвідував Київ для переговорів з президентом України. Зеленський нібито передав путіну пропозицію щодо особистої зустрічі. Пізніше Зеленський розкрив деталі непублічних переговорів з Абрамовичем у Києві.
Абрамович намагався заблокувати передачу Україні £2,35 млрд, отриманих від продажу ФК «Челсі». Через створення нового благодійного фонду він прагнув обійти обмеження британського уряду та отримати контроль над замороженими коштами. Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером порушив питання цих коштів. Він запропонував спрямувати їх на закупівлю протиракетних систем для України.